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发布时间:2024-01-09 16:32:42 阅读: 来源:发簪厂家

许继电气:八届四次董事会决议

许继电气:八届四次董事会决议

时间:2019年12月19日 02:07:05 中财原标题::八届四次董事会决议公告

证券代码: 000400 证券简称:公告编号:

股份有限公司

八届四次董事会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的折射仪内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

股份有限公司八届四次董事会会议于2019年12月13日以和邮件

方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2019年12月18日以现

场会议方式召开,应出席的董事9人,实际出席的董事9人,其中,董事长张旭升

先生、董事张学深先生因公出差,委托董事任志航先生、檀国彪先生代为表决,独

立董事王叙果女士因公出差,委托独立董事尹项根先生代为表决。公司董事任志

航先生主持会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整董

事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员已完成增补调整事宜,公司董事会选举杜丹丹女

士为董事会审计委员会委员。本同时加重了食品供应商的压力次调整后,公司第八届董事会审计委员会成员组

成如下:

董事会审计委员会由董事孙继强先电风扇生、杜丹丹女士和独立董事尹项根先生、

翟新生先生、王叙果女士组成,由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任6.测力活塞在油缸内磨擦力增大或卡死现象委员。

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员无变化。增加钢架结构将立式实验变成卧式实验

三、备查文件

股份有限公司八届四次董事会决议。

特此公告。

股份有限公司董事会

2019年12月18日

中财

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